В Татарстане полицейские задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности

Троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали сотрудники МВД по Татарстану. «Чёрных банкиров» задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улицах Казани, сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что злоумышленникам, не имеющим регистрации и лицензии на осуществление банковских операций, на счета подконтрольных им организаций по фиктивным предлогам, в частности, за выполнение строительно-монтажных работ, которые фактически не проводились, переводились денежные средства. После чего подозреваемые обналичивали полученную сумму, забирали себе 12% от присланного и наличными возвращали клиенту. Таким образом, подозреваемые извлекли незаконный доход на сумму более 53 млн рублей».

Во время обысков в принадлежащих злоумышленникам жилых помещениях и офисах, расположенных в Казани, стражи правопорядка обнаружили и изъяли учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и индивидуальных предпринимателей, банковские карты, кассовую технику для подсчета денег, системные блоки, ноутбуки, планшеты, черновые записи, связанные с незаконной банковской деятельностью, а также свыше 8 млн рублей.

Следственной частью Главного следственного управления МВД по РТ возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в ведомстве.